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再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万

支付圈 创启云客 5个月前 (06-17) 512次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

巨额罚单再现!近日,根据北京银保监局 2 月 21 日披露的行政处罚信息公开表显示,中信银行因违规发放土地储备贷款、信贷资金被挪用流入房地产开发公司等 19 项违法违规行为,收到一张超 2000 万元罚单

再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万

 

具体来看:

包括违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真实转让不良信贷资产;未对融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;

违规房地产开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产企业股权;理财资金被挪用于支付土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;

协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定; 理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金; 违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资; 违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资

根据《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条责令中信银行股份有限公司改正,并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。


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