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中信银行被罚112万

信用卡知识 创启云客 5个月前 (06-16) 639次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码
中信银行被罚112万
近日,中国人民银行重庆营业管理部开出一张超百万元的罚单。
行政处罚信息公开表显示,中信银行重庆分行涉及五项违法行为,被人行警告,并罚款 112万元
同时中信银行重庆分行一名相关负责人被罚款 2.5万元
中信银行被罚112万
从处罚信息公示表可知,处罚有以下五项违法事项:
1.虚报、瞒报金融统计资料;
2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料; 
3.存在占压财政资金行为;
4.未按照规定履行客户身份识别义务;
5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。
这并不是中信银行今年收到的唯一一张罚单。
1 月 6 日中信银行太原分行存在发放未办理网签合同且楼盘未封顶的个人住房按揭贷款的行为。山西银保监局决定对中信银行太原分行责令改正,罚款 30 万元;责令对相关责任人员给予纪律处分。
1 月 14 日中国银保监会浙江监管局处罚信息,中信银行杭州分行存在流动资金贷款贷前调查不尽职的行为。银保监会浙江监管局决定对中信银行杭州分行罚款人民币 50 万元。
2 月 21 日中国银保监会北京分局披露的行政处罚信息公开表显示,中信银行本次违规被罚,共有“19 宗罪”。其中,13 项违法违规行为涉及房地产业务,还有多项与消费贷有关。北京银保监局责令中信银行股份有限公司改正,并给予合计 2020万元罚款的行政处罚
这张两千万的罚单也不是中信银行近年来收到的唯一一张大额罚单
2019 年 8 月 09 日,银保监会网站当日公布的行政处罚信息公开表显示,中信银行因存在未按规定提供报表且逾期未改正、错报、漏报银行业监管统计资料等十三项违法违规事实,被没收违法所得 33.6677万元,罚款 2190万元,合计 2223.6677万元;
同年 8 月 3 日,中信银行哈尔滨分行因“个人存单质押银行承兑汇票业务违规核保”,被重罚 400 万元。同时,多位相关责任人分别被处罚。
2018 年 12 月 7 日,中信银行也曾被罚 2280 万元。根据罚单信息,该行存在的违法行主要包括理财资金违规缴纳土地款;自有资金融资违规缴纳土地款;为非保本理财产品提供保本承诺;本行信贷资金为理财产品提供融资等。

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