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特大刷单网络诈骗案牵出“最牛”支付服务商

信用卡知识 创启云客 5个月前 (06-16) 1460次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

特大刷单网络诈骗案牵出“最牛”支付服务商

近日,据湖南省长沙市中级人民法院刑事裁定书(2019)湘 01 刑终 1080 号文显示,长沙傲付网络科技有限公司 (简称“傲付”) 喻凯、石敏等人为诈骗分子提供刷单诈骗平台被起诉。

2014 年 1 月,被告人喻凯、石敏共同出资注册了“傲付”公司,二人共同负责公司经营管理。该公司在经营之初的主要经营项目为傲付数卡商城,通过傲付网销售电话充值卡以及百余种游戏充值卡,其中主要产品为中国移动、中国联通、中国电信三家公司面值为 50 元、100 元的电话充值卡傲付公司一般以低于面值的价格从恩发、汇元、卡易售、欧飞、芜娱等公司进货后,再以明显高于市场价格的售价 54 元、108 元溢价出售。

因网络诈骗人员利用傲付数卡商城售卖的溢价充值卡实施诈骗,被害人在支付宝、微信的支付界面进行大量投诉,导致傲付数卡商城的微信支付接口被限制交易金额,支付宝则终止了与傲付数卡商城的合作。为保证数卡商城的资金支付,被告人喻凯、石敏以傲付公司名义与第四方支付公司”威富通”公司签订协议,由”威富通”公司为傲付数卡商城提供多个支付接口。同时,被告人喻凯、石敏还注册了长沙博游网络科技有限公司、长沙浩游网络科技有限公司申请支付接口,用于傲付数卡商城的资金支付

经二审审理查明,原审判决认定的主要事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。目前大部分从犯刑期届满被取保候审,主犯喻凯石敏仍关押看守所。

 “最牛”支付服务商威富通”浮出水面

这起网络刷单诈骗案牵出了支付服务商威富通科技有限公司(简称“威富通”),2016 年华峰超纤拟 20.5 亿元收购威富通 100%股权,2017 年威富通作价超 20 亿成功与 A 股上市公司华峰超纤重大资产重组,实现并购上市,成为移动支付领域第一股。曾被号称”最牛”支付服务商

据悉,威富通并无支付业务许可证(即支付牌照),在这起案件中扮演的角色就是第四方支付,曾被指靠贩卖支付通道获利,曾为多个非法平台等网站提供支付通道。据中国裁判网显示,威富通涉及武汉雷某 2 科技有限公司非法经营诈骗案,邹光明叶勇等诈骗案件。同时还为非法外汇平台香港高宝 GMR 外汇平台提供入金通道。

虽然被上市公司收购, 但由于 2018 年末未完成 2019 年上半年华峰超纤的对赌要求,2019 年上半年,威富通向华峰超纤提供 1137 万元现金补偿。对于营收情况变化,华峰超纤在威富通的业务概要中称受 2018 年”断直连”政策影响,威富通银行模式下的流量和收入大幅下跌,在受”断直连”政策影响后,威富通加大与银联合作,2019 年度新推出与银联合作的多种创新业务模式,用于弥补”断直连”造成的威富通自拓商户模式收入的下滑,并培育新的业绩增长点。

 


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