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多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定

支付圈 创启云客 8个月前 (04-06) 449次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定

近日,据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示,中国邮政储蓄银行江西省分行、南昌农村商业银行股份有限公司、交通银行江西省分行、交通银行高新科技支行、交通银行丁公路支行因违反反洗钱管理规定、违反征信管理规定以及违反支付结算管理规定等被央行处罚。

一、中国邮政储蓄银行江西省分行,因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。对单位合并处罚款人民币92 万元,对相关责任人刘承亚、刘德利、虞磊、查剑宝分别处罚款人民币2万元、1.4万元、1.4万元、1万元
二、南昌农村商业银行股份有限公司,因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户。对单位合并处罚款人民币148 万元,对相关责任人熊斌、熊峰、胡瑛、罗琦、易珊、付员风、万文娟分别处罚款人民币4.8万元、3.4万元、3 万元、2 万元、2.8 万元、1.4 万元、1.4 万元。
违反支付结算管理规定,存在账户开立不合规问题。警告并处罚款人民币3 万元。
违反征信管理规定,未经授权查询个人或者企业的信贷信息,未按规定处理征信异议,超范围查询个人信用报告。对单位合并处罚款人民币33 万元,对相关责任人陈迎宾、赵淑军、欧阳幼鹏、吴宇波、欧阳轶、罗丽琴、王昊文分别处罚款人民币 2 万元、1 万元、1 万元、1 万元、1 万元、1 万元、1 万元。
三、交通银行江西省分行,因个人征信用户未及时报备,对单位处罚款人民币 1 万元。
四、交通银行丁公路支行,因未按规定程序处理征信异议,对单位处罚款人民币 5 万元,对相关责任人李国斌、邓倩岚、涂芝花各处罚款人民币 1 万元。
五、交通银行高新科技支行,因未按规定程序处理征信异议,对单位处罚款人民币 5 万元,对相关责任人王志刚、贺旻文各处罚款人民币 1 万元。

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