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标签:违反

支付圈

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定
近日,据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示,中国邮政储蓄银行江西省分行、南昌农村商业银行股份有限公司、交通银行江西省分行、交通银行高新科技支行、交通银行丁公路支行因违反反洗钱管理规定、违反征信管理规定以及违反支付结算管理规定等被央行处罚。一、中国邮政储蓄银行江西省分行,因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交……继续阅读 »

信用卡知识

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元
 今年以来,央行对金融机构反洗钱领域的监管力度持续加强。近日,中国人民银行福州中心支行公布了多张罚单信息,因违反反洗钱相关规定,12 家农商行、农信社收到罚单,10 名行长被罚。据不完全统计,截至 3 月 11 日,今年已有 26家农商行、农信社因反洗钱监控不力被罚,合计罚金已达 1174.7万元。根据中国人民银行福州中心支行近日公布的……继续阅读 »