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标签:机构

支付圈

银联再次重申!禁止网售POS机、严控虚假商户、打击双免盗刷

银联再次重申!禁止网售POS机、严控虚假商户、打击双免盗刷
近日,为了配合监管机构银发〔2019〕85 号要求,银联业管委秘书处下发,《关于进一步加强银联网络特约商户和受理终端管理的通知》。通知主要从落实商户实名制、防范移机套用、禁止网售 POS 机、打击双免盗刷等方面进一步对收单机构提出要求。通知显示,收单机构应严格落实商户实名制与受理终端一致性要求。进一步应加强商户信息真实性管理,按照“应注册、尽注册”……继续阅读 »

信用卡知识

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元
 今年以来,央行对金融机构反洗钱领域的监管力度持续加强。近日,中国人民银行福州中心支行公布了多张罚单信息,因违反反洗钱相关规定,12 家农商行、农信社收到罚单,10 名行长被罚。据不完全统计,截至 3 月 11 日,今年已有 26家农商行、农信社因反洗钱监控不力被罚,合计罚金已达 1174.7万元。根据中国人民银行福州中心支行近日公布的……继续阅读 »

pos机常识

POS机办理后使用时需要注意的小技巧

POS机办理后使用时需要注意的小技巧
 调单:指因持卡人或发卡机构对已经被清算的交易有疑问,在规定时间内由发卡机构向收单机构提出调阅交易单据的过程  一次退单:指发卡机构对收单机构的姓用卡交易拒绝或对原始交易的疑问而向收单机构提出的拒绝付款  再请款:指收单机构或商户对发卡机构一次退单交易有异议向发卡机构提出的再次索款的请求  二次退单:指发卡机构对收单机构提交的消费类再请款交易有异……继续阅读 »

支付圈

畅捷支付重拳打击恶意退单等金融诈骗行为

畅捷支付重拳打击恶意退单等金融诈骗行为
畅捷支付重拳打击恶意退单等金融诈骗行为    近日,北京畅捷通支付技术有限公司成立“打击金融诈骗专项小组”,联手公安、相关监管机构、非金融支付机构,针对恶意退单犯罪团伙,在全国范围内进行重拳打击。    畅捷支付相关负责人表示,公司配合多地公安机关成功抓获多名犯罪分子,并追回部分涉案资金。同时,畅捷支付已将恶意退单人群列入公司黑名单,上报银联、工商……继续阅读 »