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标签:罚单

支付圈

池子发声后 银保监会连开8张罚单 中信、中行等8银行被罚近2000万

池子发声后 银保监会连开8张罚单 中信、中行等8银行被罚近2000万
5 月 9 日,银保监会连续发布九张处罚信息公开表,中行、中信等 8 家银行做出行政处罚,罚款累计金额接近 2000 万元。最近中信银行因为违规泄露脱口秀演员池子的个人交易信息,被骂上了热搜,中信银行在道歉、撤职支行行长之后仍未能平息众怒,已经引来了银保监会的立案调查。这不是中信银行在用户隐私信息上首次违规了,也不是只有他们一家违规。银保监会昨天发布的罚……继续阅读 »

支付圈

北京三家银行一日遭罚850万,信贷业务仍为处罚重点

北京三家银行一日遭罚850万,信贷业务仍为处罚重点
3 月 2 日,银保监会官网公开了 4 条行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示,北京银保监局两日内连发四张大额罚单,北京农商行、建行北京分行、平安北京分行合计遭罚 850 万元,四名相关责任人被处罚。北京农商银行主涉信贷业务违规行政处罚信息公开表显示,北京银保监局于 2 月 28 日一连作出两份针对北京农商银行的处罚决定。从处罚案由来看,北京农商银行两张……继续阅读 »

信用卡知识

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元
 今年以来,央行对金融机构反洗钱领域的监管力度持续加强。近日,中国人民银行福州中心支行公布了多张罚单信息,因违反反洗钱相关规定,12 家农商行、农信社收到罚单,10 名行长被罚。据不完全统计,截至 3 月 11 日,今年已有 26家农商行、农信社因反洗钱监控不力被罚,合计罚金已达 1174.7万元。根据中国人民银行福州中心支行近日公布的……继续阅读 »

信用卡知识

中信银行被罚112万

中信银行被罚112万
近日,中国人民银行重庆营业管理部开出一张超百万元的罚单。行政处罚信息公开表显示,中信银行重庆分行涉及五项违法行为,被人行警告,并罚款 112万元。同时中信银行重庆分行一名相关负责人被罚款 2.5 万元。从处罚信息公示表可知,处罚有以下五项违法事项:1.虚报、瞒报金融统计资料;2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资……继续阅读 »

pos机常识

又吃央行罚单,通联支付代扣再惹质疑

又吃央行罚单,通联支付代扣再惹质疑
1 月 3 日,中国人民银行银川中心支行发布新罚单,通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联支付”)宁夏分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》相关规定被警告,并处以 44 万元罚款。根据公开的信息显示,通联支付目前收到央行西安分行、合肥支行、上海分行等多地的处罚,罚款累计超千万元。在支付业务被罚之外,《中国经营报》记者注……继续阅读 »

支付圈

再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万

再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万
巨额罚单再现!近日,根据北京银保监局 2 月 21 日披露的行政处罚信息公开表显示,中信银行因违规发放土地储备贷款、信贷资金被挪用流入房地产开发公司等 19 项违法违规行为,收到一张超 2000 万元罚单。具体来看:包括违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产开……继续阅读 »

支付圈

再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万

再现巨额罚单,中信银行19项违规被罚2020万
巨额罚单再现!近日,根据北京银保监局 2 月 21 日披露的行政处罚信息公开表显示,中信银行因违规发放土地储备贷款、信贷资金被挪用流入房地产开发公司等 19 项违法违规行为,收到一张超 2000 万元罚单。 具体来看:包括违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用……继续阅读 »

支付圈

监管升级 22天开罚1.3亿!3银行领4张千万级罚单

监管升级 22天开罚1.3亿!3银行领4张千万级罚单
今年以来单月罚金最高的一个月、刷新国有行最大罚单纪录、千万级罚单频出——进入四季度,银行监管风暴正在升级!哪些银行顶风作案?哪类违规操作被盯上?监管处罚出现了什么新变化?罚金之最:3 家银行领 4 张千万级罚单进入四季度以来,监管机构的处罚力度不断升级。据梳理,自 10 月 11 日以来,银保监系统已接连开出了 161 张罚单,罚款总金额高达 1.3……继续阅读 »