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支付圈

工行因拒绝、阻碍检查等多项违规合计被罚173万

工行因拒绝、阻碍检查等多项违规合计被罚173万
近日,中国人民银行长沙中心支行公布一则处罚信息。行政处罚信息公示表显示,中国工商银行股份有限公司长沙分行因多项违规,遭人行责令改正,处 148 万元罚款,并对相关责任人合计处 25万元罚款,总计处罚173万元。具体来看,违法行为类型主要有 4 点:1、违反个人信用信息基础数据库安全管理要求2、 拒绝、阻碍检查和不如实提供资料3、违法提供或出……继续阅读 »

支付圈

北京三家银行一日遭罚850万,信贷业务仍为处罚重点

北京三家银行一日遭罚850万,信贷业务仍为处罚重点
3 月 2 日,银保监会官网公开了 4 条行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示,北京银保监局两日内连发四张大额罚单,北京农商行、建行北京分行、平安北京分行合计遭罚 850 万元,四名相关责任人被处罚。北京农商银行主涉信贷业务违规行政处罚信息公开表显示,北京银保监局于 2 月 28 日一连作出两份针对北京农商银行的处罚决定。从处罚案由来看,北京农商银行两张……继续阅读 »

支付圈

支付史上罕见!瑞银信五项违法被央行处罚超6000万,三个月处罚近8000万!

支付史上罕见!瑞银信五项违法被央行处罚超6000万,三个月处罚近8000万!
据中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下简称“瑞银信”)因五项违法违规被央行处罚人民币 6124 万元,两名负责人同时被罚,徐慧(时任深圳瑞银信信息技术有限公司副总经理)罚款人民币 17.75 万元;龚月平(时任深圳瑞银信信息技术有限公司业务运营部总经理)罚款人民币 12.75 万元,处罚日期为 2020 年 3 月 ……继续阅读 »

支付圈

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定
近日,据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示,中国邮政储蓄银行江西省分行、南昌农村商业银行股份有限公司、交通银行江西省分行、交通银行高新科技支行、交通银行丁公路支行因违反反洗钱管理规定、违反征信管理规定以及违反支付结算管理规定等被央行处罚。一、中国邮政储蓄银行江西省分行,因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交……继续阅读 »

信用卡知识

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元
 今年以来,央行对金融机构反洗钱领域的监管力度持续加强。近日,中国人民银行福州中心支行公布了多张罚单信息,因违反反洗钱相关规定,12 家农商行、农信社收到罚单,10 名行长被罚。据不完全统计,截至 3 月 11 日,今年已有 26家农商行、农信社因反洗钱监控不力被罚,合计罚金已达 1174.7万元。根据中国人民银行福州中心支行近日公布的……继续阅读 »

信用卡知识

中信银行被罚112万

中信银行被罚112万
近日,中国人民银行重庆营业管理部开出一张超百万元的罚单。行政处罚信息公开表显示,中信银行重庆分行涉及五项违法行为,被人行警告,并罚款 112万元。同时中信银行重庆分行一名相关负责人被罚款 2.5 万元。从处罚信息公示表可知,处罚有以下五项违法事项:1.虚报、瞒报金融统计资料;2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资……继续阅读 »

支付圈

信贷业务仍为处罚重点,三家北京银行一日遭罚850万

信贷业务仍为处罚重点,三家北京银行一日遭罚850万
摘要: 3 月 2 日,银保监会官网公开了 4 条行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示,北京银保监局两日内连发四张大额罚单,北京农商行、建行北京分行、平安北京分行合计遭罚 850 万元,四名相关责任人被处罚。 北京农商银行主涉信 …3 月 2 日,银保监会官网公开了 4 条行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示,北京银保监局两日内……继续阅读 »

pos机常识

反复吃票农村商业银行怎么了?

反复吃票农村商业银行怎么了?
 进入 2019 年,银保监会各地机构开年罚单即批量发出,农商行再次成为重灾区。  1 月 11 日,江苏六地银保监分局公布了对银行机构及个人的处罚共 12 条,其中 7 条涉及农商行和村镇银行,超过全部处罚信息的一半。  同日公布的被处罚的还有浙江岱山农商银行,该行因个人消费贷款违规流入房市;违规为地方政府提供债务融资;贷款管理严重不审慎形成损失;……继续阅读 »

信用卡知识

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万
近年来,监管对国内金融业务的整顿不断趋严,对反洗钱违规也不手软。2 月 14 日晚间,中国人民银行公布了对民生银行、光大银行和华泰证券的三份千万级罚单,同时上述 3 家机构共有 24 名相关人员被罚。合计罚款金额高达 5275.5 万元,其中光大银行共被罚 1843.5万元、民生银行共被罚 2405 万元、华泰证券共被罚 1027万元。民生银行罚款……继续阅读 »