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标签:合规

支付圈

中信银行泄露池子账户事件:道歉并未完结,银保监会启动立案调查

中信银行泄露池子账户事件:道歉并未完结,银保监会启动立案调查
中信银行泄露脱口秀演员王越池(艺名“池子”)个人交易明细出现后续。5 月 9 日,银保监会消费者权益保护局发布《关于中信银行侵害消费者合法权益的通报》称,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则,涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定,严重侵害消费者信息安全权,损害了消费……继续阅读 »

信用卡知识

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万
近年来,监管对国内金融业务的整顿不断趋严,对反洗钱违规也不手软。2 月 14 日晚间,中国人民银行公布了对民生银行、光大银行和华泰证券的三份千万级罚单,同时上述 3 家机构共有 24 名相关人员被罚。合计罚款金额高达 5275.5 万元,其中光大银行共被罚 1843.5万元、民生银行共被罚 2405 万元、华泰证券共被罚 1027万元。民生银行罚款……继续阅读 »