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标签:反洗钱

支付圈

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定

多家银行被央行处罚!反洗钱不力、征信管理违规、违反支付结算管理规定
近日,据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示,中国邮政储蓄银行江西省分行、南昌农村商业银行股份有限公司、交通银行江西省分行、交通银行高新科技支行、交通银行丁公路支行因违反反洗钱管理规定、违反征信管理规定以及违反支付结算管理规定等被央行处罚。一、中国邮政储蓄银行江西省分行,因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交……继续阅读 »

信用卡知识

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元

反洗钱!今年已有26家农商行农信社被罚近1200万元
 今年以来,央行对金融机构反洗钱领域的监管力度持续加强。近日,中国人民银行福州中心支行公布了多张罚单信息,因违反反洗钱相关规定,12 家农商行、农信社收到罚单,10 名行长被罚。据不完全统计,截至 3 月 11 日,今年已有 26家农商行、农信社因反洗钱监控不力被罚,合计罚金已达 1174.7万元。根据中国人民银行福州中心支行近日公布的……继续阅读 »

信用卡知识

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万

罕见!央行连开3张千万罚单,严打反洗钱违规,合计罚款5275.5万
近年来,监管对国内金融业务的整顿不断趋严,对反洗钱违规也不手软。2 月 14 日晚间,中国人民银行公布了对民生银行、光大银行和华泰证券的三份千万级罚单,同时上述 3 家机构共有 24 名相关人员被罚。合计罚款金额高达 5275.5 万元,其中光大银行共被罚 1843.5万元、民生银行共被罚 2405 万元、华泰证券共被罚 1027万元。民生银行罚款……继续阅读 »