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央行连开十张罚单!瑞银信、通联支付等十家机构合计罚金超3000万

2020年1月10日中国人民银行杭州中心支行连开十张罚单,其中包括瑞银信、通联支付、杭州市民卡三家支付机构以及交通银行、建设银行、华夏银行、浙江稠州商业银行、渤海银行、浙商银行、兴业银行七家银行被央行处罚,处罚日期均为2019年12月31日,以上十家机构合计罚金3143.66万元。

其中值得注意的是,上周深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元,一周内瑞银信连收两张央行大罚单实属罕见。

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